Qu’est-ce que la vérification diligente ?
La vérification diligente est une notion juridique utilisée pour définir les procédures de vérifications à mener sur une personne ou une entreprise avant la signature d’un contrat ou d’un accord financier (voir « Le détective privé est un réel atout pour effectuer les vérifications diligentes« ).
La vérification diligente effectuée par un détective privé est un processus approfondi et rigoureux visant à fournir une image claire et complète de la cible de l’enquête, en minimisant les risques et en aidant le client à prendre des décisions informées.
Généralement, les aspects suivants doivent être vérifiés :
- Les résultats financiers
- La fiscalité
- La trésorerie
- Les actifs et les passifs
- Les marchés, les concurrents et la clientèle
Qui a le droit de diligenter ce genre d’enquête ?
Tout professionnel est en droit de faire une vérification diligente. L’objectif sera de se prémunir de tout événement négatif qui pourrait arriver une fois une transaction ou un contrat acté.
La vérification diligente est donc un acte volontaire pour un investisseur qui souhaite par exemple entreprendre des vérifications sur son nouveau partenaire.
Quelles sont les possibilités d’intervention du détective dans le cadre d’une vérification diligente ?
Le détective privé est soumis au secret professionnel. Il agit en toute confidentialité conformément au code de déontologie qui régit sa profession. Il mènera des investigations sous différents aspects. Il pourra ainsi réaliser une enquête financière, commerciale, environnementale, technique, mais aussi enquêter sur les ressources humaines. Des enquêtes de terrain comme des enquêtes administratives pourront être effectuées.
Pourquoi faire appel à un détective privé dans le cadre d’une vérification diligente ?
L’intervention du détective privé va permettre d’éviter tout événement négatif qui pourrait arriver une fois une transaction ou un contrat finalisé. Le professionnel de la preuve va matérialiser des faits qui peuvent s’avérer grandement utiles avant tout investissement ou association.
En collectant les preuves nécessaires, ces dernières pourront être directement utilisées dans un contentieux ou une négociation.
Combien coûte un détective privé ?
Dans ce type de vérification, faire appel à un professionnel de la preuve a un coût relativement faible au regard du bénéfice qui peut en être tiré. Notre service vous garantit une sérénité totale lors de la finalisation du contrat, assurant que votre investissement est entièrement protégé.
Le coût dépendra du temps passé et des moyens utilisés pour pouvoir enquêter. Les devis sont établis au cas par cas. Chaque dossier étant unique, une attention particulière sera donnée à chaque requête. Des forfaits peuvent également être proposés.
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter notre équipe de professionnels (voir « Tarifs« ).
Nos autres prestations
